Entra en vigor prohibición a Vector, CIBanco e Intercam

Por presuntamente ayudar a los cárteles de la droga a lavar fondos

Martes 21 de octubre de 2025

Este lunes 20 de octubre entraron en vigor, luego de dos prórrogas, las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco Intercam y Vector Casa de Bolsa, instituciones financieras con sede en México señaladas en Estados Unidos como una presunta "fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero" en relación con el tráfico de opioides.

De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las órdenes emitidas prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a los dos bancos y a la casa de bolsa, de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo.

Estas órdenes son las primeras acciones del FinCEN de conformidad con dichas legislaciones, que proporcionan al Tesoro autoridades adicionales para atacar el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles.

Debido a los señalamientos, que fueron negados por las instituciones y cuestionadas por el gobierno mexicano, CIbanco se encuentra en proceso de liquidación ya que fue revocado su permiso de operación en México; Vector transfirió todas sus cuentas a Finamex; e Intercam fue adquirida por Kapital X y Stone X. Es decir… las tres instituciones acusadas por las autoridades norteamericanas… desaparecieron.