La Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplica multas por más de 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector

Aplicó 26 multas a Intercam; 21 sanciones a CI Banco y seis a Vector Casa de Bolsa

Miércoles 16 de julio de 2025

La CNBV les aplicó sanciones a las tres instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por haber permitido operaciones del crimen organizado en sus instituciones.

De acuerdo con el documento emitido este 15 de julio, Intercam fue sancionada por no aplicar mecanismos eficientes para la “prevención de lavado de dinero“. En el caso de Vector, fue multada por falta de información en sus registros.

La multa total contra CIBanco, Intercam y Vector asciende a más de 185 MDP..

Cabe señalar que el Departamento del Tesoro, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), anunció la prórroga de 45 días, hasta el próximo 4 de septiembre, de la entrada en vigor de las restricciones de ciertas transferencias de fondos con las tres empresas.