El Departamento del Tesoro de EU alerta a bancos sobre redes chinas de lavado; las vincula a cárteles mexicanos

El gobierno de Trump emite advertencia también a corredores de bolsa y otros actores; les pide identificar a clientes sospechosos

Viernes 29 de agosto de 2025

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta dirigida a bancos, corredores de cambio y otras entidades financieras sobre redes chinas de lavado de dinero utilizadas por cárteles mexicanos, que facilitan el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Según la Red de Control de Delitos Financieros, estas redes chinas operan de manera sofisticada para blanquear las ganancias de los cárteles, sortear los controles cambiarios de China y mover grandes sumas de dinero sin ser detectadas.

El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, advirtió que estos esquemas permiten que los cárteles “envenenen a los estadunidenses con fentanilo, realicen tráfico de personas y siembren el caos en comunidades de todo su país”.

Para evadir los límites oficiales de conversión de divisas, las redes usan bancos subterráneos y mulas financieras con pasaportes chinos, lo que hace difícil rastrear el flujo de dinero.