Estados Unidos amplió su estrategia para combatir el financiamiento de los cárteles mexicanos

La alerta fue publicada por la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, dependiente del Departamento del Tesoro

Jueves 30 de julio de 2026

Estados Unidos amplió su estrategia para combatir el financiamiento de los cárteles mexicanos al emitir una nueva guía dirigida a bancos, aseguradoras, empresas de logística y otras instituciones financieras para detectar y reportar operaciones relacionadas con el llamado "huachicol fiscal", un esquema de contrabando de gasolina, diésel y otros combustibles desde territorio estadounidense hacia México mediante la evasión de impuestos y la falsificación de documentos aduaneros. 

La alerta fue publicada por la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, dependiente del Departamento del Tesoro.

El documento identifica al Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo y otras organizaciones criminales como los principales operadores de estas redes, las cuales utilizan empresas fachada, compañías de transporte, intermediarios comerciales y transferencias bancarias para introducir combustible a México sin pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

FinCEN advierte que el combustible suele ser declarado falsamente como aceites, lubricantes u otros productos para evadir controles fiscales y aduaneros.

La guía señala que el robo y contrabando de combustibles se ha convertido en la principal fuente de ingresos ilícitos de los cárteles después del narcotráfico y estima, con base en reportes públicos, que entre una cuarta parte y un tercio del combustible comercializado en México podría tener origen ilícito. 

Además, sostiene que estas operaciones desvían decenas de miles de millones de dólares en ingresos fiscales mexicanos cada año.

Como parte de las acciones, FinCEN ordenó a las instituciones financieras reforzar la vigilancia sobre transferencias, operaciones comerciales y movimientos de empresas vinculadas con los sectores energético, de transporte y logística, identificar patrones de lavado de dinero y presentar Reportes de Actividad Sospechosa cuando detecten operaciones relacionadas con el contrabando de combustibles.